Опубликовано: Январь 28, 2010

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

 Сообщаем, что в последнее время серьезно ужесточились требования к проверкам коммерческих организаций (в частности, риэлторов), проводимым Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее подразделениями в федеральных округах.
 В связи с этим, указанной службой в большинстве случаев на организации налагаются огромные штрафы - от 50 000 до 500 000 рублей за нарушения в сфере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕЗНАНИЯ представителями организаций некоторых требований законодательства.
А ведь зная эти требования - ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ!
Необходимо только соблюдать некоторые несложные, установленные законодательством нормы.

Если Вам необходима помочь в вопросах, связанных с финансовым мониторингом (разработка и согласование правил внутреннего контроля, программы обучения сотрудников и плана-графика обучения), а также ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ в области финансового мониторинга, то ОТПИШИТЕ на e-mail: vinil11111@mail.ru и Вам обязательно ПОМОГУТ наши специалисты!
СОХРАНИТЕ НАШ E-MAIL! ОН МОЖЕТ ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ КАК СЕЙЧАС, ТАК И В БУДУЩЕМ!

От: Сергей Никонов,  

Похожие темы

« Вернуться